Корпоративное управление

3.1. Принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» — эффективная и прозрачная система отношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом Компании и заинтересованными лицами.

Компания рассматривает систему корпоративного управления как составную и неотъемлемую часть стратегии устойчивого развития, как инструмент защиты прав и соблюдения законных интересов акционеров Компании, ресурс, призванный способствовать снижению инвестиционных рисков и стоимости привлеченного капитала, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании, укреплению ее деловой репутации.

Базовые принципы корпоративного управления Компании

Тексты Устава Компании, а также внутренних документов, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления и деятельность орга­нов управления и контроля Компании, размещены на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

Соблюдение Компанией Кодекса корпоративного управления

Оценка качества корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления

Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ), присваиваемый Российским институтом директоров, является индикатором качества корпоративного управления российских компаний и внешней оценкой качества корпоративного управления ОАО «Сетевая компания».

В апреле 2019 года в ходе проведения внешнего мониторинга практики корпоративного управления ОАО «Сетевая компания» экспертами НП «Российский институт директоров» подтвержден рейтинг по шкале НРКУ на уровне 6+. Экспертами отмечена положительная динамика, свидетельствующая о стремлении Компании соответствовать как новым требованиям законодательства, так и передовым стандартам корпоративного управления.

Наиболее высокую оценку экспертов получили следующие компоненты практики корпоративного управления:

Обзор основных положительных сторон корпоративного управления Компании

Информация о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-582/2463, приведена в Приложении к настоящему Отчету

Мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления, реализованные в 2018 году

События после отчетной даты

Задачи и планы по совершенствованию системы корпоративного управления в 2019 году

Органы управления и контроля Компании




3.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, принимающим решения по наиболее важным аспектам ее деятельности.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания».

Компания создает акционерам благоприятные условия для участия в общих собраниях, следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления в части подготовки и проведения собраний.

В течение 2018 года состоялось 1 общее собрание акционеров Компании:




3.3. Совет директоров Компании

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, определяющим стратегию и приоритетные направления развития Компании. Совету директоров принадлежит ключевая роль в совершенствовании и повышении эффективности системы корпоративного управления Компании.

Деятельность Совета директоров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания».

Количественный состав Совета директоров Компании определен Уставом и составляет 9 человек.

Текст Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»
Информация о проведении Общих собраний акционеров ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Информация о проведении Общих собраний акционеров»




Состав Совета директоров Компании на 31.12.2018*

Алексей Валерьевич ПЕСОШИН

Неисполнительный директор
Председатель Совета директоров

Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018

Год рождения: 1963

Образование: высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Механика», 1986), кандидат физико-математических наук

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2010 г. — январь 2014 г. руководитель исполнительного комитета муниципального образования города Казани;

январь 2014 г. — апрель 2017 г. первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан;

апрель 2017 г. — настоящее время Премьер-министр Республики Татарстан.

Участие в органах управления других организаций: председатель совета директоров АО «Казань Арена», председатель совета директоров АО «Татспиртпром», председатель совета директоров АО «Татэнергосбыт», член совета директоров ПАО «КАМАЗ», член совета директоров ОАО «Татнеф­техиминвест-холдинг», член совета директоров АО «Иннополис-Сити», председатель наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», председатель попечительского совета Фонда поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в Республике Татарстан, председатель попечительского совета Фонда развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры в Республике Татарстан, заместитель председателя Инвестиционного совета Республики Татарстан; член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Ильшат Шаехович ФАРДИЕВ

Исполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Комитета Совета директоров по аудиту

Впервые избран в состав Совета директоров 11.12.2001

Год рождения: 1960

Образование: высшее (Казанский филиал Московского энергетического института (технического университета), специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», 1983; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2018)

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

май 2012 г. — настоящее время Генеральный директор ОАО «Сетевая компания».

Участие в органах управления других организаций: председатель наблюдательного совета АНО «Центр спортивной подготовки «Ялта-Зай»», председатель наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК», член совета директоров ОАО «Заинский сахар», член совета директоров АО «Агросила», член совета директоров ОАО «Набережно­челнинский элеватор», член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член совета директоров ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», член совета директоров ООО «Челны-Бройлер», президент РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, вице-президент общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России», член Попечительского совета НО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», член координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ», член Инвестиционного совета Республики Татарстан, член попечительского совета Республиканского фонда поддержки, член попечительского совета Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, член правления Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Эдуард Геннадьевич ГАЛЕЕВ

Неисполнительный директор
Независимый директор**

(Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 16.02.2018 № 3/02-2018)

Впервые избран в состав Совета директоров 17.06.2016

Год рождения: 1967

Образование: высшее (Московский энергетический институт, специальность «Электрические станции», 1990; Чувашский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 2002; Казанский государственный финансово-экономический институт, образовательная программа «Мастер делового администрирования (МВА)», 2007).

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июль 2008 г. — август 2016 г. директор филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»;

август 2016 г. — настоящее время Генеральный директор ОАО «ТГК-16».

Участие в органах управления других организаций: председатель дирекции ОАО «ТГК-16»; член Координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ», член совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Айдар Хайрадович ГУМАРОВ

Неисполнительный директор
Независимый директор**

(Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 16.02.2018 № 3/02-2018)

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров по инвестициям

Впервые избран в состав Совета директоров 26.10.2016

Год рождения: 1970

Образование: высшее (Елабужский государственный педагогический институт, специальность «Общетехнические дисциплины и труд», 1993; Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, специальность «Электроснабжение», 1999; Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова, специальность «Защитное покрытие на основе хлоросульфированного полиэтилена», 2016), кандидат технических наук.

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

январь 2012 г. — февраль 2015 г. первый заместитель директора ООО УК «Татнефть-Энергосервис» по производству — главный инженер;

февраль 2015 г. — февраль 2015 г. первый заместитель директора ООО УК «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству — главный инженер;

февраль 2015 г. — март 2015 г. первый заместитель директора ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству — главный инженер;

март 2015 г. — июль 2015 г. заместитель начальника управления энергетики ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

июль 2015 г. — март 2018 г. заместитель начальника управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

март 2018 г. — настоящее время главный энергетик — начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Участие в органах управления других организаций: председатель совета директоров АО «Альметьевские тепловые сети».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Альберт Анварович КАРИМОВ

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018

Год рождения: 1976

Образование: высшее (Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность «Экономическая теория», 1997; Оксфордский университет, программа «Мастер делового администрирования» (МВА), 2009), кандидат экономических наук.

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2013 г. — ноябрь 2015 г. директор по экономике и финансам ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея»;

ноябрь 2015 г. — декабрь 2015 г. исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан;

декабрь 2015 г. — настоящее время заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан.

Участие в органах управления других организаций: председатель совета директоров АО «Химград», член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», член совета директоров ЗАО «ИПТ «Идея», член совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», член совета директоров АО «ОЭЗ «Иннополис», член совета директоров АО «Татэнергосбыт», член совета директоров АО «Татэнерго», член Инвестиционного совета Республики Татарстан, член наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, председатель попечительского совета Германо-Российского института новых технологий ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», председатель координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Альберт Ильдарович НАФИГИН

Неисполнительный директор
Председатель Комитета Совета директоров по аудиту

Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2015

Год рождения: 1976

Образование: высшее (Казанский институт бизнеса и управления, специальность «Менеджмент», 1998)

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

январь 2010 г. — март 2015 г. начальник управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабинета министров Республики Татарстан;

март 2015 г. — настоящее время помощник Президента Республики Татарстан.

Участие в органах управления других организаций: член совета директоров АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», член совета директоров АО «Татэнергосбыт», член совета директоров ПАО «Таттелеком», член совета директоров АО «Холдинговая компания «Ак Барс», член наблюдательного совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Артур Сергеевич НИКОЛАЕВ

Неисполнительный директор
Независимый директор**

(Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 16.02.2018 № 3/02-2018)

Председатель Комитета Совета директоров по инвестициям

Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018

Год рождения: 1967

Образование: высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Радиофизик», 1991)

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

ноябрь 2006 г. — февраль 2016 г. заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан;

февраль 2016 г. — настоящее время первый заместитель председателя — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».

Участие в органах управления других организаций: член совета директоров АО «Химград», член правления Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Алексей Михайлович ПАХОМОВ

Неисполнительный директор
Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2011

Год рождения: 1945

Образование: высшее (Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Промышленная теплоэнергетика», 1968), кандидат экономических наук.

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июнь 2010 г. — настоящее время генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (региональное объединение работодателей).

Участие в органах управления других организаций: председатель совета директоров АО «АйСиЭл — КПО ВС», член совета директоров АО «Автоградбанк».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.



Алексей Михайлович ФРОЛОВ

Неисполнительный директор
Член Комитета Совета директоров по аудиту

Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2014

Год рождения: 1979

Образование: высшее (Казанская государственная сельскохозяйственная академия, специальность «Механизация сельского хозяйства», 2006).

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

март 2011 г. — май 2014 г. заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ;

май 2014 г. — настоящее время первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Участие в органах управления других организаций: член совета директоров АО «Таткоммунпромкомплект», член совета директоров АО «РПО «Таткоммунэнерго», председатель совета директоров АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», член совета директоров АО «Проекты Татарстана», член совета директоров АО «Татэнерго», член совета директоров АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.


* Действующий состав Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2018. Персональная информация о членах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц

** Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

Ни одному из членов Совета директоров в 2018 году займы (кредиты) Компанией не выдавались.

Независимые директора

Независимые директора играют важную роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций. Три члена Совета директоров Компании могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, которые закреплены в действующих Правилах листинга ПАО «Московская биржа», а также критериями, закрепленными в Кодексе корпоративного управления.

Состав Совета директоров ОАО «Сетевая компания» является сбалансированным с точки зрения учета интересов всех действующих акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на принимаемые Советом директоров решения.

Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, бухгалтерского учета и корпоративных финансов, управления рисками, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы деятельности Компании. Более 60% количественного состава Совета директоров обладают отраслевой специализацией в области энергетики. Количественный и качественный состав Совета директоров соответствует текущим целям и задачам Компании и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Ввиду отсутствия объективной необходимости в обучении членов Совета директоров Компании, затраты на повышение квалификации членов Совета директоров в отчетном году отсутствуют.

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров Компании

Оценка деятельности Совета директоров

В целях развития системы корпоративного управления Компании, а также повышения эффективности работы органов управления Компанией в 2018 году проведен анализ (самоанализ) информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания». Самоанализ проведен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания», Планом развития системы корпоративного управления ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом директоров 14.09.2017 (протокол от 15.09.2017 № 2/09-2017), а также рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Анализ осуществлялся по следующим ключевым показателям, выбранным с учетом рекомендаций российской и международной передовой практики корпоративного управления:

  • Выполнение Советом директоров своих роли и функций в управлении Обществом.
  • Правовое, организационное, информационное и инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров.
  • Состав и структура Совета директоров.
  • Взаимодействие Совета директоров и комитетов Совета директоров.
  • Взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества.

Компания планирует продолжать в 2019 году развитие практики в области повышения уровня информационного и организационного обеспечения Совета директоров, эффективности реализации его ключевых функций и взаимодействия с исполнительными органами.

Отчет о деятельности Совета директоров

Заседания Совета директоров Компании проводятся на плановой основе — сформированных с учетом предложений членов Совета директоров, а также менеджмента Компании и утвержденных Планов работы Совета директоров. План работы на 2-е полугодие 2017 года — 1-е полугодие 2018 года утвержден решением Совета директоров 14.09.2017, План на 2-е полугодие 2018 года — 1-е полугодие 2019 года — решением 12.09.2018.

В целях совершенствования практики корпоративного управления Компания оптимизирует количество заседаний Совета директоров, а также дифференцирует форму проведения заседаний Совета директоров в зависимости от рассматриваемых вопросов. На очных заседаниях Совета директоров Компании ежегодно рассматриваются и утверждаются стратегические планы Компании и целевые показатели деятельности, в том числе бюджет доходов и расходов на год, ежеквартально — итоги деятельности по ключевым, стратегическим направлениям развития Компании. На заочные заседания выносятся вопросы, носящие текущий, процессуальный характер.

В течение 2018 года состоялось 20 заседаний Совета директоров, в том числе 11 — в очной форме и 9 — в форме заочного голосования. Всего в течение 2018 года Советом директоров рассмотрено 68 вопросов.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В рамках реализации возложенной на Совет директоров Компании Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции по осуществлению общего управления деятельностью Компании в течение 2018 года Советом директоров рассмот­рены вопросы по приоритетным направлениям деятельности Компании, связанные с развитием сетевой инфраструктуры и обеспечением надежного функционирования электросетевого комплекса Республики Татарстан, повышением энерго­эффективности, клиентоориентированности и инновационным развитием:

Регулирование конфликта интересов

Компанией внедрена практика комплексного регулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что конфликт интересов будет выявлен и разрешен на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Обязанность членов Совета директоров информировать о возникновении потенциального конфликта интересов закреплена Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания». Информация о владении (продаже / приобретении) ценными бумагами Компании, совмещении должностей в органах управления других юридических лиц, наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, о наличии личной заинтересованности и оснований ее возникновения в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе сделкам, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также иная информация представляется членами Совета директоров ежегодно и по мере ее изменения.

В 2018 году конфликта интересов членов Совета директоров выявлено не было.

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности выполнения Советом директоров функций по общему руководству деятельностью Компании созданы комитеты Совета директоров — консультативно-совещательные органы, основной задачей которых является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов и выработка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по ним. При Совете директоров Компании действуют три комитета:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по инвестициям.

В составы Комитетов входят лица, обладающие большим опытом, знаниями, что позволяет провести всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов и значительно повышает качество принимаемых Советом директоров Компании решений.

Комитеты не являются органами управления Компании и не вправе действовать от имени Компании. Комитеты Совета директоров действуют на основании Положений о Комитетах, утвержденных Советом директоров Компании и определяющих правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров формируются из членов Совета директоров.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и взаимодействие с Ревизионной комиссией и аудитором Компании.

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02-2018)).

Заседания Комитета по аудиту проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

В течение 2018 года состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Компании в форме письменного опроса. Комитетом предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам:

  • внесение изменений в учетную политику Компании на 2018 год;
  • рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2017 год, анализ и оценка аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2017 год;
  • рассмотрение Годового отчета ОАО «Сетевая компания» за 2017 год в части разделов, относящихся к компетенции Комитета;
  • выработка рекомендаций (критериев оценки) по выбору независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит;

* Занимаемые должности указаны на настоящее время

  • рекомендации Совету директоров Компании по утверждению кандидатуры независимого аудитора на 2018 год;
  • оценка эффективности процесса проведения в Компании внутреннего аудита в части мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля через производственную систему «Энергия» (бережливое производство); результатов контрольных мероприятий Контрольно-ревизионного Управления по обеспечению учета и сохранности основных средств Компании;
  • функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в части: функционирования системы внутреннего контроля в области информационных технологий; соблюдения антикоррупционной политики; системы претензионно-исковой работы;
  • соблюдение информационной политики, рассмотрение Положения об информационной политики в новой редакции;
  • заверение Отчета об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2017 год;
  • оценка эффективности и дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления Компании.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании в области кадровой политики и вознаграждений, в том числе в области направлений кадровой политики Компании, оценка эффективности деятельности органов управления Компании, осуществление постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в области вознаграждения стратегии развития Компании, ее финансовому положению, а также ситуации на рынке труда и пр.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете, утвержденным Советом дирек­торов Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02-2018). Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет независимый директор.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

В течение 2018 года состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании, на которых рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим ключевым вопросам:

  • оценка кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров Компании;
  • рассмотрение итогов работы с кадрами в ОАО «Сетевая компания» за 2017 год;
  • рассмотрение итогов реализации Программы повышения производительности труда и эффективности деятельности Компании в 2017 году;
  • рассмотрение социальной политики ОАО «Сетевая компания»;
  • проведение анализа (самоанализа) информации о практике деятельности Совета директоров Компании;
  • итоги анализа информации о деятельности Совета директоров ОАО «Сетевая компания»;
  • рассмотрение Годового отчета и Отчета об устойчивом развитии ОАО «Сетевая компания» за 2017 год в части разделов, относящихся к компетенции Комитета.

Текст Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»


Комитет по инвестициям

Комитет по инвестициям является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Компании функции в области инвестиционной деятельности. В рамках полномочий усилия Комитета сосредоточены на контроле за выполнением инвестиционных программ Компании, утвержденных Министерством энергетики РФ, обеспечении реализации инвестиционной политики в области энергетики в Республике Татарстан.

Деятельность Комитета по инвестициям регулируется Положением о Комитете по инвестициям, утвержденным Советом директоров Компании 01.07.2014 (протокол от 02.07.2014 № 01/07-2014).

В 2018 году было проведено 4 заседания Комитета по инвестициям, из которых 3 заседания состоялись в очной форме и 1 заседание было проведено в заочной форме (в форме письменного опроса членов Комитета).

В 2018 году на заседаниях Комитета по инвестициям были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности Компании:

  • итоги реализации Инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» в 2017–2018 годах;
  • итоги выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей и объемы выполненных работ капитального характера для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям Компании в 2018 году;
  • вступление в силу методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденных Приказом ФАС от 29.08.2017 № 1135/17;
  • действующая в ОАО «Сетевая компания» система организации и проведения закупочных процедур;
  • проект Инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания» на 2020–2024 годы, в т.ч.:
    — рассмотрели основные направления инвестиций на предстоящий период;
    — обсудили мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов основной сети напряжением 35–500 кВ Казанского энергорайона, в т.ч. реконструкцию ПС 110 кВ Портовая с внедрением цифровых технологий последнего поколения;
    — обсудили необходимость реконструкции и модернизации электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть» Альметьевского района РТ;
    — обсудили нововведения в законодательстве РФ, касающиеся вопросов регулирования тарифов на электрическую энергию, контроля за исполнением целевых программ топливно-энергетического комплекса.

Информация о вознаграждении членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров

В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Комитетов Совета директо­ров.

Критерии определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании закреплены в Положении о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров ОАО «Сетевая компания», утвержденном внеочередным Общим собранием акционеров Компании 12.11.2012 (протокол от 14.11.2012 № 28). В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению Общего собрания акционеров Компании и зависит от результатов деятельности Компании и индивидуальной работы членов Совета директоров за соответствующий период.

В 2018 году Компания не осуществляла компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директо­ров и Комитетов Совета директоров ввиду отсутствия указанных расходов.




3.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и исполнительное уководство Компании

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, подотчетен как Общему собранию акционеров, так и Совету директоров Компании. Генеральный директор является гарантом достижения заявленных целей Компании и несет ответственность за реализацию принятой стратегии.

В соответствии с Уставом Компании избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре Компании (утверждено в новой редакции годовым Общим собранием акционеров Компании 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 41)), а также трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Компанией. Трудовой договор от имени Компании подписан Председателем Совета директоров.

Ильшат Шаехович ФАРДИЕВ

Исполнительный директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Комитета Совета директоров по аудиту

Впервые избран в состав Совета директоров 11.12.2001

Год рождения: 1960

Образование: высшее (Казанский филиал Московского энергетического института (технического университета), специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», 1983; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2018)

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

май 2012 г. — настоящее время Генеральный директор ОАО «Сетевая компания».

Участие в органах управления других организаций: председатель наблюдательного совета АНО «Центр спортивной подготовки «Ялта-Зай»», председатель наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК», член совета директоров ОАО «Заинский сахар», член совета директоров АО «Агросила», член совета директоров ОАО «Набережно­челнинский элеватор», член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член совета директоров ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», член совета директоров ООО «Челны-Бройлер», президент РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, вице-президент общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России», член Попечительского совета НО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», член координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «КГЭУ», член Инвестиционного совета Республики Татарстан, член попечительского совета Республиканского фонда поддержки, член попечительского совета Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, член правления Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компа­нии, отсутствуют.

Информация о вознаграждении Генерального директора

Вопросы материального стимулирования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании регулируются заключенным с ним трудовым договором, закрепляющим фиксированную сумму вознаграждения (ежемесячный оклад), а также действующими в Компании локальными актами о материальном стимулировании Генерального директора, устанавливающими зависимость величины материального стимулирования от выполнения основных технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

Премирование Генерального директора Компании за отчетный период включает в себя следующие показатели:

  • надежность и качество оказываемых услуг;
  • достижение установленного уровня финансового результата деятельности Компании в текущем квартале;
  • непревышение утвержденного планового уровня потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям 0,4–10 кВ в ОАО «Сетевая компания» в отчетном квартале (сравнение планового и фактического уровня потерь за отчетный квартал, в %);
  • соблюдение фактических сроков ввода основных фондов по утвержденному Советом директоров плану капитального строительства в разрезе объектов по передаче электроэнергии (без учета объектов ГИСУ, объектов по передаче электроэнергии, работы по которым выполняются в рамках договоров ТП);
  • отсутствие аварий на опасных производственных объектах Компании и смертельных несчастных случаев по вине работодателя.

К формированию размера вознаграждения консультанты по вознаграждениям не привлекаются.

Основными критериями, на основе которых производится материальное стимулирование, являются показатели материального стимулирования (КПЭ), основанные на итогах выполнения целевых показателей.

В 2018 году Компанией займы (кредиты) Генеральному директору не выдавались.

Регулирование конфликта интересов Генерального директора

Положением о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания» и Кодексом корпоративного поведения Компании, а также заключенным с руководителем Компании трудовым договором закреплена обязанность Генерального директора воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании, принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при исполнении им своих обязанностей, а в случае возникновения такого конфликта — раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

В 2018 году конфликта интересов Генерального директора выявлено не было.

Исполнительное руководство (топ-менеджмент) ОАО «Сетевая компания»

К компетенции топ-менеджмента Компании относится решение вопросов текущей деятельности Компании (по курируемому направлению деятельности).

Сведения о составе исполнительного руководства (топ-менеджмента) Компании*

Галимзянов Илшат Рифкатович
Заместитель Генерального директора — технический директор

Дата рождения: 01.09.1966

Образование: высшее (Московский энергетический институт, г. Казань, специальность «Электрические станции», 1991; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе МВА, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в г. Москве, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2016; переподготовка, АНО «Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик», г. Казань, 2018).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

ноябрь 2012 г. — июль 2017 г. директор филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети;

август 2017 г. — настоящее время заместитель Генерального директора — технический директор ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Бомонина Нина Александровна
Заместитель Генерального директора по финансам — начальник управления по финансам

Дата рождения: 10.02.1964

Образование: высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», 1985), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июнь 2012 г. — настоящее время заместитель Генерального директора по финансам — начальник управления по финансам ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Кашапов Алмаз Вахитович
Заместитель Генерального директора — начальник управления экономической защиты и режима

Дата рождения: 15.03.1963

Образование: высшее (Казанский юридический институт МВД России, специальность «Правоведение», юрист, 1995; обучение по программе «Евроменеджмент — мастер делового администрирования», Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, специальность «Правоведение», 2007).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июль 2012 г. — настоящее время заместитель Генерального директора — начальник управления экономической защиты и режима ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Лукин Вадим Анатольевич
Заместитель Генерального директора по корпоративной политике

Дата рождения: 02.03.1978

Образование: высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Антикризисное управление», 2000; дополнительное к высшему образование по программе МВА, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, г. Москва, специальность «Управление недвижимостью», 2010), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

февраль 2013 г. — настоящее время заместитель Генерального директора по корпоративной политике ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Мазитов Азат Ильгизович
Заместитель Генерального директора по инвестициям

Дата рождения: 22.04.1964

Образование: высшее (Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Промышленная теплоэнергетика», 2006; Камская государственная инженерно-экономическая академия, специальность «Технология машиностроения», 2012; дополнительное к высшему образование по программе МВА, Казанский финансово-экономический институт, г. Казань, программа «Мастер делового администрирования», 2010).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

январь 2013 г. — настоящее время заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Назарова Наталья Александровна
Заместитель Генерального директора по экономике — начальник управления по экономике

Дата рождения: 10.09.1972

Образование: высшее (Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Тепловые электрические станции», 1997; Международный институт экономики и права, г. Москва, специальность «Менеджмент организации», 2007), кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июнь 2012 г. — настоящее время заместитель Генерального директора по экономике — начальник управления по экономике ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Чернов Вадим Валерьевич
Заместитель Генерального директора — директор по технологическим присоединениям

Дата рождения: 26.05.1964

Образование: высшее (Московский энергетический институт, 1987, специальность «Тепловые электрические станции»; программа «Мастер делового администрирования», Казанский государственный финансово-экономический институт, г. Казань, 2005).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

январь 2013 г. — январь 2018 г. начальник Управления капитального строительства ОАО «Сетевая компания»;

январь 2018 г. — настоящее время заместитель Генерального директора — директор по технологическим присоединениям ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Ханнанова Диляра Мирзагитовна
Заместитель Генерального директора по информационным технологиям до 12.03.2019

Дата рождения: 01.08.1985

Образование: высшее (Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, г. Казань, специальность «Информационные системы и технологии», 2007).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

апрель 2013 г. — февраль 2017 г. аналитик, руководитель отдела аналитики, эксперт по проектной оценке ООО «Диджитал Зон»;

февраль 2017 г. — март 2017 г. ведущий специалист отдела информационных технологий ОАО «Сетевая компания»;

март 2017 г. — сентябрь 2017 г. советник Генерального директора по информационным технологиям ОАО «Сетевая компания»;

сентябрь 2017 г. — март 2019 г. заместитель Генерального директора по информационным технологиям ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Курбангалиев Тимур Рафаэльевич
Заместитель Генерального директора — директор по реализации услуг до 13.03.2019
Заместитель Генерального директора по информационным технологиям с 13.03.2019

Дата рождения: 29.09.1985

Образование: высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, г. Казань, специальность «Радиофизика», 2008; частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономики, управления и права», г. Казань, специальность «Юриспруденция», 2012).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

апрель 2013 г. — май 2014 г. заместитель начальника службы средств диспетчерского управления — начальник сектора автоматизированных систем диспетчерского управления Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания»;

май 2014 г. — сентябрь 2017 г. начальник отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»;

сентябрь 2017 г. — февраль 2018 г. начальник службы систем учета электроэнергии и метрологии ОАО «Сетевая компания»;

февраль 2018 г. — март 2018 г. начальник службы систем учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания»;

март 2018 г. — март 2019 г. заместитель Генерального директора — директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания»;

март 2019 г. — настоящее время заместитель Генерального директора по информационным технологиям ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Кузнецов Бронислав Викторович
Заместитель Генерального директора — директор по реализации услуг с 13.03.2019

Дата рождения: 22.01.1985

Образование: высшее (Казанский государственный технологический университет, специальность «Оборудование нефтегазопереработки», 2006; Казанский государственный энергетический университет, специальность «Электро­энергетика и электротехника», 2017).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июнь 2013 г. — апрель 2014 г. инженер сектора автоматизированных систем диспетчерского управления, службы средств диспетчерского и технологического управления Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания»;

апрель 2014 г. — март 2015 г. инженер 2-й категории сектора автоматизированных систем диспетчерского управления службы средств диспетчерского и технологического управления центра управления сетями ОАО «Сетевая компания»;

апрель 2015 г. — апрель 2016 г. инженер 2-й категории группы инноваций отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»;

апрель 2016 г. — сентябрь 2017 г. инженер 1-й категории группы инноваций отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»;

сентябрь 2017 г. — март 2018 г. начальник отдела новой техники и технологий производственно-технического управления ОАО «Сетевая компания»;

март 2018 г. — март 2019 г. начальник службы систем учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания»;

март 2019 г. — настоящее время заместитель Генерального директора — директор по реализации услуг ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

Абдуллина Алсу Яхиевна — главный бухгалтер

Дата рождения: 22.07.1965

Образование: высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», 1988).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

январь 2003 г. — настоящее время главный бухгалтер ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

В 2018 году Компанией займы (кредиты) топ-менеджменту Компании не выдавались.


Система вознаграждения топ-менеджмента Компании в 2018 году

Вопросы материального стимулирования топ-менеджмента Компании регулируются заключенными трудовыми договорами, закрепляющими фиксированную сумму вознаграждения (ежемесячный оклад), а также действующими в Компании локальными актами о материальном стимулировании, устанавливающими зависимость величины материального стимулирования от выполнения основных технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

Основными критериями, на основе которых производится материальное стимулирование Генерального директора, топ-менедж­мента, наряду с основным персоналом, являются:

  • показатели материального стимулирования (КПЭ), основанные на итогах выполнения целевых показателей;
  • коэффициенты трудового участия (для специальных видов премирования);
  • стаж работы в Компании;
  • фактически отработанное время.



3.5. Корпоративный секретарь

Наличие в Компании должности Корпоративного секретаря соответствует передовой практике корпоративного управления, способствует повышению доверия к Компании со стороны акционеров и заинтересованных лиц. Обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами Компании, координация действий Компании по защите их прав и законных интересов, содействие эффективной работе Совета директоров, обеспечение строгого соблюдения органами и должностными лицами Компании всех корпоративных процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Компании являются ключевыми задачами Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Компании осуществляет следующие функции:

  • участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров;
  • обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании;
  • участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
  • обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
  • обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
  • обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
  • незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
  • участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества;
  • контроль исполнения подразделениями, должностными лицами, органами управления и контроля Компании норм и требований корпоративного законодательства, Устава, а также иных внутренних документов Компании в области корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Компании назначается Советом директоров и подотчетен ему. Случаев конфликта интересов в работе Корпоративного секретаря Компании за отчетный период не выявлено. В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании, а также Положением о Корпоративном секретаре Компании, утвержденным Советом директоров Компании (Положение в новой редакции утверждено 19.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9/02-2018)).

ПРОЗОРОВА Валерия Александровна*

Год рождения: 1974

Образование: высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Прикладная математика», 1996; Институт экономики, управления и права, г. Казань, специальность «Юриспруденция», 2006; квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами), 2006; квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг), 2008; дополнительное к высшему образование по программе МВА, Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета, г. Казань, программа «Мастер делового администрирования», 2016).

Гражданство: Россия

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

апрель 2009 г. — настоящее время начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Сетевая компания». Назначение: 23.11.2012 (протокол Совета директоров от 26.11.2012 № 5/2012)
Переизбрание: 30.10.2015 (протокол Совета директоров от 02.11.2015 № 6/10-2015), 07.11.2018 (протокол Совета директоров от 09.11.2018 № 8/11-2018).

Акциями Компании не владеет.
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют.

В 2018 году Компанией займы (кредиты) Корпоративному секретарю не выдавались.

Текст Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»
* Персональная информация представлена с согласия указанного лица




3.6. Система внутреннего контроля, аудита и управления рисками. Противодействие коррупции

Организация системы контроля и аудита

Система внутреннего контроля Компании — важная составляющая системы корпоративного управления, обеспечение эффек­тивности и постоянное совершенствование которой в числе приоритетных направлений деятельности Компании.

Система внутреннего контроля ОАО «Сетевая компания» представляет собой совокупность процессов внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов внутреннего контроля, применяемых в ОАО «Сетевая компания» на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.

Основными целями внутреннего контроля являются обеспечение доверия инвесторов к Компании и ее органам управления, защита капиталовложений акционеров и активов Компании, достижение стратегических целей развития Компании наиболее эффективным путем, управление рисками финансово‑хозяйственной деятельности Компании, эффективное ведение финансово‑хозяйственной деятельности Компании и управление ее активами, оказание содействия руководству Компании в эффективном выполнении управленческих функций.


Функционирование системы внутреннего контроля Компании регламентировано соответствующим Положением, определяющим понятия и цели системы внутреннего контроля, ее организацию и принципы функционирования, процедуры внутреннего контроля при осуществлении деятельности Компании, а также ответственность субъектов внутреннего контроля по исполнению процедур внутреннего контроля (утверждено Советом директоров Компании 14.09.2012, протокол от 17.09.2012 № 1/2012), а также иными внутренними нормативными документами, регламентирующими деятельность Компании, в которые встроены все элементы системы: внутренняя (контрольная) среда, оценка и управление рисками, контрольные политики и процедуры, информация и коммуникации, мониторинг.

Полномочия и функции субъектов внутреннего контроля Компании определены соответствующими положениями и иными локальными документами.

Контрольные процедуры, встроенные в систему внутреннего контроля Компании, выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Компании на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей и задач.

В ОАО «Сетевая компания» функционирует и непрерывно совершенствуется система внутреннего контроля. Эффективность существующей модели внутреннего контроля обеспечивается за счет постоянного контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сетевая компания» и своевременного обмена информацией между заинтересованными сторонами в целях принятия риск-ориентированных управленческих решений.

Совершенствование и развитие системы внутреннего контроля позволяют ОАО «Сетевая компания» своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, повышать эффективность и результативность деятельности, сохранять и приумножать стоимость (ценность) ОАО «Сетевая компания».

Основными направлениями развития системы внутреннего контроля на среднесрочный период являются:

  • совершенствование методологической базы системы внутреннего контроля с учетом изменения российского законодательства;
  • совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля;
  • внедрение полнофункциональных информационных ресурсов, осуществление информационного сопровождения внутреннего контроля и т.д.

Функционирование системы внутреннего контроля Компании происходит через следующие формы контроля:

  • предварительный (превентивный) контроль, т.е. создание контрольной среды процессов, предусматривающей разработку и внедрение контрольных процедур, проверку их достаточности для предотвращения или снижения последствий реализации рисков и достижения целей бизнес-процессов. В 2018 году в Компании продолжена работа по совершенствованию системы внутреннего контроля по пяти ее элементам (внутренняя (контрольная) среда, оценка и управление рисками, контрольные политики и процедуры, информация и коммуникации, мониторинг). Бизнес-процессы в ходе преобразований становятся открытыми, ими легче управлять за счет заблаговременного предупреждения различных внутренних и внешних рисков и свое­временного на них реагирования;
  • текущий контроль, т.е. осуществление встроенных в бизнес-процессы контрольных процедур, направленных на достижение целей бизнес-процессов.
    В рамках проведенной методологической работы в 2018 году издан ряд внутренних нормативных документов, регламентирующих бизнес-процессы, в которые встроены контрольные процедуры, обеспечивающие в режиме текущей работы снижение воздействия внутренних рисков на операционную деятельность и ускорение адаптации действующих процедур операционной деятельности под новые условия хозяйствования.
    Кроме того, постоянный и периодический мониторинг основных показателей деятельности Компании, включенных в различные формы управленческой отчетности, способствует оперативному мониторингу негативных отклонений от целевых показателей и принятию мер по их своевременной корректировке;
  • последующий контроль, т.е. внутренний аудит, ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, комплаенс-контроль, внешний аудит.
    В 2018 году в Компании проведены комплексные и целевые аудиторские проверки филиалов по направлениям деятельности Компании. По итогам проверок составлены планы мероприятий по устранению причин выявленных проблем, исполнение которых контролируется Контрольно-ревизионным управлением.

Результаты всех форм контроля находят отражение в управленческих решениях для последующей корректировки деятельности по всем направлениям ОАО «Сетевая компания».

В целях дальнейшего развития системы внутреннего контроля Компания в 2019 году продолжит работу в намеченном направлении, поскольку результаты проводимой работы показали свою эффективность как в финансово-хозяйственной деятельности в целом, так и в системе внутреннего контроля в частности.


Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании ежегодно Общим собранием акцио­неров избирается Ревизионная комиссия Компании. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Компании, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Компании.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания»*.

Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров в количественном составе 5 человек.

В отчетном году действовали два состава Ревизионной комиссии Компании.


Состав Ревизионной комиссии Компании, действовавший до 26.06.2018 (избран 22.06.2017)**

АЛЕНТЬЕВА Наталья Юрьевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее (Академия труда и социальных отношений, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2008).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

декабрь 2008 г. — октябрь 2011 г. директор представительства ОАО «Брокерский дом «Открытие» в г. Казани;

декабрь 2012 г. — настоящее время экономист 2-й категории отдела финансового планирования и анализа ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.

БУРГАНОВА Альмира Магсумзяновна

Год рождения: 1963

Образование: высшее (Московский университет потребительской кооперации, специальность «Экономист-менеджер», 2003).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июль 2007 г. — январь 2018 г. главный бухгалтер ГУП РТ «Электрические сети»;

февраль 2018 г. — декабрь 2018 г. заместитель Генерального директора ГУП РТ «Электрические сети» по экономике и финансам.

Акциями Компании не владеет.

НУРИЕВ Ильзат Фаргатович

Год рождения: 1974

Образование: высшее (Казанский государственный аграрный университет, специальность «Экономика», 2013).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

март 2012 г. — январь 2016 г. специалист 1-го разряда отдела оперативного контроля Департамента Казначейства Министерства финансов РТ

январь 2016 г. — май 2017 г. ведущий консультант отдела экономического анализа Министерства финансов РТ

май 2017 г. — настоящее время ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ

Акциями Компании не владеет.

* Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

** Персональная информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время

ДАВЛЕТШИН Рустем Фердинатович

Год рождения: 1986

Образование: высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Финансы и кредит», 2008; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Правоведение», 2012).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

февраль 2013 г. — август 2014 г. ведущий экономист отдела экономического анализа ОАО «Сетевая компания»;

август 2014 г. — ноябрь 2018 г. начальник отдела экономического анализа ОАО «Сетевая компания»;

ноябрь 2018 г. — настоящее время директор филиала ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей.

Акциями Компании не владеет.

ТИТОВА Лена Михайловна
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1973

Образование: высшее (Казанский государственный технологический университет, специальность «Инженер-технолог», 1996).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2012 г. — настоящее время начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли РТ.

Акциями Компании не владеет.


Действующий состав Ревизионной комиссии Компании (избран 26.06.2018)*

БУРГАНОВА Альмира Магсумзяновна

Год рождения: 1963

Образование: высшее (Московский университет потребительской кооперации, специальность «Экономист-менеджер», 2003).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

июль 2007 г. — январь 2018 г. главный бухгалтер ГУП РТ «Электрические сети»;

февраль 2018 г. — декабрь 2018 г. заместитель Генерального директора ГУП РТ «Электрические сети» по экономике и финансам.

Акциями Компании не владеет.

КОРМАКОВ Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1984

Образование: высшее (Казанский финансово-экономический институт, специальность «Финансы и кредит», 2006).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

сентябрь 2006 г. — июнь 2014 г. специалист, ведущий специалист оперативного отдела Управления организации расчетов; ведущий специалист отдела по работе с промышленными предприятиями Управления контроля исполнения договоров ЗАО «Газпром Межрегионгаз Казань»;

июнь 2014 г. — август 2016 г. главный экономист планово-экономического отдела АО «Особая экономическая зона «Иннополис»;

август 2016 г. — настоящее время ведущий экономист отдела экономического анализа Управления по экономике ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.

* Персональная информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц. Занимаемые должности указаны на настоящее время

НУРИЕВ Ильзат Фаргатович

Год рождения: 1990

Образование: высшее (Казанский государственный аграрный университет, специальность «Экономика», 2013).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

март 2012 г. — январь 2016 г. специалист 1-го разряда отдела оперативного контроля Департамента Казначейства Министерства финансов РТ;

январь 2016 г. — май 2017 г. ведущий консультант отдела экономического анализа Министерства финансов РТ;

май 2017 г. — настоящее время ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ.

Акциями Компании не владеет.

ТИТОВА Лена Михайловна
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1973

Образование: высшее (Казанский государственный технологический университет, специальность «Инженер-технолог», 1996).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

2012 г. — настоящее время начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли РТ.

Акциями Компании не владеет.

ШАРОНОВ Станислав Эдуардович

Год рождения: 1992

Образование: высшее (Казанский (Приволжский) федеральный университет, специальность «Экономика», 2014; дополнительно к высшему образованию на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 2014; The City University, London, специальность «Финансы», 2015).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

сентябрь 2013 г. — сентябрь 2014 г. экономист по финансам ООО «Гравийпром»;

ноябрь 2015 г. — май 2017 г. экономист отдела финансового планирования и анализа Финансового управления ОАО «Сетевая компания»;

май 2017 г. — октябрь 2018 г. экономист 2-й категории отдела финансового планирования и анализа Финансового управления ОАО «Сетевая компания»;

октябрь 2018 г. — настоящее время главный специалист — руководитель проекта проектного офиса ОАО «Сетевая компания».

Акциями Компании не владеет.


Результаты работы в 2018 году

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии

В соответствии с п. 8 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Компании 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 41), вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по решению Общего собрания акционеров Компании в соответствии с рекомендациями Совета директоров Компании. Решений о выплате членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и / или компенсаций Общим собранием акционеров Компании в течение 2018 года не принималось.

Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

Аудиторы

Аудитор (обязательный аудит отчетности по РСБУ)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье»

Сокращенное наименование: ООО «ФБК Поволжье»

Юридический адрес: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134

Регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО «Ассоциация «Содружество» (СРО АСС): № 11606055838 от 11.11.2016

Краткая информация: Почтовый адрес: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10 Телефон: (843) 555-64-94, 555-62-44 Адрес электронной почты: acg-pkf@mail.ru

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для осуществления независимой проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Компании Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора. Аудитором Компании на 2018 финансовый год годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26.06.2018, утвержден победитель конкурсного отбора — ООО «ФБК Поволжье».

Выбор аудиторской компании для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Компании по результатам 2018 финансового года осуществлен по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, определяемом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер оплаты услуг ООО «ФБК Поволжье» определен решением Совета директоров Компании в соответствии с итогами проведения конкурса. Вознаграждение за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством, составляет 692 500 руб.

ООО «ФБК Поволжье» является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.

В течение 2018 года неаудиторских услуг ООО «ФБК Поволжье» Компании не оказывало.

Аудитор (аудит финансовой отчетности по МСФО)

Порядок выбора аудитора: в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе­ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отбор аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется на конкурсной основе, на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений ОАО «Сетевая компания».

Конкурсная документация и протокол Единой комиссии с результатами закупки (включая размер денежного вознаграждения аудиторской организации) опубликованы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Условия предоставления услуг, сроки и порядок оплаты определяются договором на оказание аудиторских услуг.

Наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное наименование: АО «ПвК Аудит»

Юридический адрес: 125047, РФ, г. Москва, Бутырский вал, 10

Почтовый адрес: 125047, РФ, г. Москва, Бутырский вал, 10

Телефон: (495) 967-6000

Факс: (495) 967-6001

Сайт организации: www.pwc.ru

АО «ПвК Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов». Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 11603050547 от 20.10.2016.

Управление рисками

Деятельность Компании подвержена воздействию внутренних и внешних факторов, степень влияния которых возможно определить посредством комплексного анализа вероятности событий и их последствий. Компания осознает важность процесса управления рисками как элемента системы корпоративного управления, который позволяет своевременно идентифицировать и оценивать риски в процессе осуществления Компанией финансово‑хозяйственной деятельности, а также минимизировать негативные последствия таких рисков.

Основными направлениями в области управления рисками являются: идентификация и оценка рисков, их ранжирование, а также воздействие на риски для обеспечения гарантии достижения стратегических целей Компании, сохранения активов и поддержания эффективности бизнеса, а также обеспечения непрерывности передачи электроэнергии.

Важными элементами процесса управления рисками Компания признает:

  • интеграцию процесса управления рисками с основными видами деятельности Компании и бизнес‑процессами;
  • анализ целевых задач на предмет наличия и минимизации (исключения) последствий рисков;
  • повышение эффективности управления ключевыми рисками;
  • участие каждого сотрудника в процессе управления рисками.

Для обеспечения функционирования системы управления рисками в Компании принята Политика управления рисками, определяющая основные цели, задачи процесса управления рисками в Компании и принципы его функционирования (утверждена Советом директоров Компании 27.12.2012, протокол от 28.12.2012 № 6/2012).

Компания придерживается следующих принципов управления рисками:

Архитектура управления рисками

Управление рисками Компании

Основные группы рисков Компании, их оценка и мероприятия по минимизации последствий риска

Противодействие коррупции

Реализация антикоррупционной политики Компании основана на принципах и задачах, соответствующих лучшим российским и международным практикам в области противодействия коррупции. Советом директоров Компании утверждено Положение «Об антикоррупционной политике ОАО «Сетевая компания» (протокол от 18.06.2015 № 13/06-2015).

Цель антикоррупционной деятельности Компании — разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, выявлению и устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников Компании, акционеров Компании, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля Компании к коррупционным проявлениям.

Задачи антикоррупционной деятельности

  • Формирование у работников Компании, акционеров Компании, инвестиционного сообщества, контрагентов, членов органов управления и контроля единообразного понимания позиции Компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
  • Минимизация риска вовлечения Компании, структурных подразделений, руководства Компании, других должностных лиц, работников Компании, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.
  • Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления.
  • Возмещение ущерба, причиненного коррупционными проявлениями.
  • Формирование антикоррупционного корпоративного сознания.
  • Создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной деятельности.
  • Установление обязанности работников Компании знать и соблюдать принципы, требования и ключевые нормы антикоррупционного законодательства РФ.

Текст Положения «Об антикоррупционной политике ОАО «Сетевая компания»» размещен на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы»

Информационная политика Компании

Целью информационной политики Компании является обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к полной, актуальной и достоверной информации о Компании, формирование позитивного восприятия Компании во внешней среде на основе своевременного, полного и качественного удовлетворения информационных потребностей всех заинтересованных лиц; обоснование ограничения доступа к определенным видам информации о Компании.

Советом директоров Компании 25.06.2018 утверждено Положение об информационной политике ОАО «Сетевая компания» (протокол от 25.06.2018 № 17/06-2018), которое определяет цели и принципы раскрытия информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Компания, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Компании с акционерами и инвесторами, меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики, перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации.

Реализация Компанией информационной политики осуществляется исполнительными органами. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Компании.

Советом директоров ОАО «Сетевая компания» и Комитетом Совета директоров по аудиту регулярно рассматриваются вопросы реализации информационной политики Компании.

Компания соблюдает требования законодательства и иных правовых актов РФ по обязательному раскрытию информации о своей деятельности, а также добровольно представляет акционерам и другим заинтересованным лицам для реализации их прав и законных интересов дополнительную информацию об Обществе, необходимую для принятия ими обоснованных инвестиционных и иных существенных решений, в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания».

Сведения о событиях / действиях в рамках обязательного раскрытия информации

Таким образом, в 2018 году в рамках обязательного раскрытия информации ОАО «Сетевая компания» было размещено 13 (тринадцать) информационных сообщений в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Информация опубликована в порядке, форме и сроки, установленные действующим законодательством.

ОАО «Сетевая компания», являясь субъектом рынка электрической энергии, а также сетевой организацией, в течение 2018 года осуществляло раскрытие информации о своей деятельности на официальном сайте Общества (http://gridcom-rt.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov/9-a-godovaya-finansovaya-bukhgalterskaya-otchetnost-auditorskoe-zaklyuchenie/), а также на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/es/20) в объеме, порядке и сроки, определенные Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания», утвержденным Советом директоров.

ОАО «Сетевая компания», являясь субъектом естественной монополии, в уставном капитале которого доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, в 2018 году размещало информацию в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания» на официальном сайте Общества (http://gridcom-rt.ru/) в разделе «Закупки», а также на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Открытое акционерное общество «Сетевая компания» в течение 2018 года осуществляло раскрытие сведений о фактах своей деятельности, подлежащих внесению в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, на официальном сайте «Федресурс» (https://fedresurs.ru/company/f80ce39d-1f41-41c8-873d-228b151790e1).

Сведения о событиях / действиях в рамках добровольного раскрытия информации

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» в целях поддержания высокого уровня практики корпоративного управления, информационной прозрачности Общества и обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами добровольно раскрывает информацию, обязанность по раскрытию которой приняло на себя в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания». Информация в рамках добровольного раскрытия размещается на официальном сайте Общества (http://gridcom-rt.ru/), на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее — Интерфакс-ЦРКИ) (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1830&type=6), а также в ленте новостей — информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством.

В 2018 году в рамках добровольного раскрытия информации ОАО «Сетевая компания» было опубликовано 58 (пятьдесят восемь) информационных сообщений в порядке, форме и сроки, определенные Положением об информационной политике ОАО «Сетевая компания».

Предоставление информации (доступа к ней) акционерам Общества

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» обеспечивает акционерам доступ к информации, которую Общество обязано хранить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также к документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, внутренними документами Общества.

Предоставление информации членам Совета директоров Общества

При подготовке и проведении заседаний Совета директоров Общества членам Совета директоров предоставляется информация и документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по вопросам повестки дня, в сроки и порядке, определенные Положением о Совете директоров ОАО «Сетевая компания».




3.7. Акционерный капитал

Согласно ст. 6 Устава Компании, уставный капитал составляет 6 941 138 439 рублей 50 копеек и разделен на 13 882 276 879 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек. Количество объявленных акций составляет 523 068 517 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек.

На основании принятого 25.10.2016 внеочередным Общим собранием акционеров Компании решения об увеличении уставного капитала осуществляется размещение посредством закрытой подписки дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Банком России 13.12.2016 выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-65007-D-006D.

По состоянию на 31.12.2018 количество размещенных обыкновенных именных акций составляет 14 182 278 495 штук (с учетом акций дополнительного выпуска, приобретенных участниками подписки).

* Количество ценных бумаг выпуска указано с учетом количества размещенных ценных бумаг дополнительных выпусков, индивидуальные номера (коды) которых аннулированы

** В связи с истечением трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулирован

*** В соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг

Информация о структуре акционерного капитала ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Структура акционерного капитала»

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, принятым 26.08.2010, погашено 8 600 000 000 штук обыкновенных именных акций, поступивших в распоряжение Компании в результате реорганизации путем присоединения ОАО «Холдинг «Сетевая компания», созданного путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Татэнерго», и не реализованных в течение года после их приобретения Компанией.

Дивидендная политика Компании

Дивидендная политика Компании строится на соблюдении оптимального сочетания интересов Компании и ее акционеров при принятии решения о выплате (невыплате) дивидендов и определении размера дивидендов, а также соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации.

Положение о дивидендной политике Компании, действующая редакция которого утверждена Советом директоров 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 8/02-2014), определяет основные принципы и подходы при принятии Советом директоров Компании решений по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов, обеспечивает прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты и информирование акционеров Компании и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Компании.

Дивидендная политика Компании основывается на следующих принципах, обусловленных спецификой деятельности Компан­ии, заключающейся, прежде всего, в государственном регулировании тарифов на передачу электрической энергии и технологическое присоединение, а также в необходимости развития, модернизации, реконструкции и обеспечения нового строительства объектов электросетевого хозяйства:

  • при принятии решений о рекомендациях по выплате (невыплате) дивидендов и их размере приоритетными для Совета директоров являются баланс интересов Компании и ее акционеров, а также необходимость обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, присоединенных к электричес­ким сетям Компании;
  • рекомендации Совета директоров Компании о выплате дивидендов могут быть даны Общему собранию акционеров Компании при достаточности у Компании средств для реализации инвестиционных программ и средств для осуществления мероприятий капитального характера по технологическому присоединению потребителей к объектам электросетевого хозяйства Компании;
  • рекомендованный Советом директоров Компании размер дивидендов, как правило, не должен превышать уровня, утвержденного при формировании тарифов на передачу электрической энергии на соответствующий год.

Принимая во внимание высокую потребность Компании в средствах для реализации инвестиционных проектов, направленных на обновление основных фондов и обеспечение надежности функционирования электросетевого хозяйства рес­публики, а также создание условий для технологического присоединения потребителей, Советом директоров Компании было рекомендовано годовому Общему собранию акционеров принять решение о невыплате (необъявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Тексты зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Компании, а также всех зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, добровольно раскрываются Компанией в порядке, определенном главой 74 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1830, а также на официальном сайте Компании http://www.gridcom-rt.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Акционерный капитал / Информация о ценных бумагах»