Интегрированный годовой отчет 2019
  • Об отчете
  • Стратегический отчет
  • Результаты деятельности
  • Финансовые результаты
  • Корпоративное управление
  • Ответственный бизнес
  • Приложения
  • 4.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и исполнительное руководство Компании

    Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который является гарантом достижения заявленных целей Компании и несет ответственность за реализацию принятой стратегии.

    Обеспечение эффективного выполнения производственных задач и указаний Генерального директора по направлениям деятельности возложено на топ-менеджмент Компании.

    Создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Компании.

    GRI 102-24

    Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Компании

    Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров, так и Совету директоров Компании.

    Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положением о Генеральном директоре Компании, а также трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Компанией. Трудовой договор от имени Компании подписан Председателем Совета директоров.

    Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании топ-менеджментом Компании в течение отчетного года не совершались. В 2019 году Компанией займы (кредиты) топ-менеджменту Компании не выдавались.

    *Персональная информация о топ-менеджменте ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц

    Текст Положения о Генеральном директоре ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании
    https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/

    Информация о вознаграждении

    GRI 102-35
    GRI 102-36

    Критерии определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании закреплены в Положении о расходах, вознаграждениях и компенсациях Совета директоров ОАО «Сетевая компания». В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению Общего собрания акционеров Компании и зависит от результатов деятельности Компании и индивидуальной работы членов Совета директоров за соответствующий период.

    В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

    В 2019 году Компания не осуществляла компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, ввиду отсутствия указанных расходов.

    Вопросы материального стимулирования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и топ-менеджмента Компании регулируются заключенными с ними трудовыми договорами, закрепляющими фиксированную сумму вознаграждения (ежемесячный оклад), а также действующими в Компании локальными актами о материальном стимулировании, устанавливающими зависимость величины материального стимулирования от выполнения основных технико-экономических и финансовых показателей деятельности Компании.

    GRI 102-36

    Регулирование конфликта интересов

    GRI 102-25

    Компания уделяет значительное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов Совета директоров и топ-менеджмента Компании. Компанией внедрена практика комплексного регулирования конфликта интересов, что обеспечивает разумную уверенность в том, что конфликт интересов будет выявлен и разрешен на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены.

    Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании Кодекса деловой этики, Кодекса корпоративного поведения, Положения о Совете директоров и Положения о Генеральном директоре Компании.

    Обязанность членов Совета директоров информировать о возникновении потенциального конфликта интересов закреплена Положением о Совете директоров. Информация о владении (продаже / приобретении) ценными бумагами Компании, совмещении должностей в органах управления других юридических лиц, наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, о наличии личной заинтересованности и оснований ее возникновения в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе сделкам, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также иная информация представляется членами Совета директоров ежегодно и по мере ее изменения.

    Кодексом корпоративного поведения и Положением о Генеральном директоре Компании, а также заключенным с руководителем Компании трудовым договором закреплена обязанность Генерального директора воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании, принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при исполнении им своих обязанностей, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

    В 2019 году конфликта интересов членов Совета директоров, Генерального директора выявлено не было.