Интегрированный годовой отчет 2019
  • Об отчете
  • Стратегический отчет
  • Результаты деятельности
  • Финансовые результаты
  • Корпоративное управление
  • Ответственный бизнес
  • Приложения
  • 4.3. Совет директоров Компании и комитеты совета директоров

    GRI 102-22
    GRI 102-24

    Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, определяющим стратегию и приоритетные направления развития Компании. Совету директоров принадлежит ключевая роль в совершенствовании и повышении эффективности системы корпоративного управления Компании.

    Деятельность Совета директоров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Компании, Кодексом корпоративного поведения Компании.

    Текст Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании
    https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/

    Информация о проведении Общих собраний акционеров ОАО «Сетевая компания» размещена на официальном сайте Компании
    https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/obyazatelnoe-raskrytie-informatsii-emitentami/informatsiya-o-provedenii-obshchikh-sobraniy-aktsionerov/

    Текст Положения о Совете директоров ОАО «Сетевая компания» размещен на официальном сайте Компании
    https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/

    GRI 102-20

    GRI 102-27

    Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, бухгалтерского учета и корпоративных финансов, управления рисками, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы деятельности Компании. Более 60% количественного состава Совета директоров обладают отраслевой специализацией в области энергетики. Количественный и качественный состав Совета директоров соответствует текущим целям и задачам Компании и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

    Ввиду отсутствия объективной необходимости в обучении членов Совета директоров Компании затраты на повышение квалификации членов Совета директоров в отчетном году отсутствуют.

    Состав Совета директоров Компании является сбалансированным как с точки зрения учета интересов всех действующих акционеров и ограничения доминирующего влияния представителей основного акционера на принимаемые Советом директоров решения, так и с точки зрения ключевых компетенций и навыков членов Совета директоров.

    Независимые директора

    Независимые директора играют важную роль в эффективном осуществлении Советом директоров своих функций. Три члена Совета директоров Компании могут быть признаны независимыми в соответствии с критериями, закреп­ленными в действующих Правилах листинга ПАО «Московская биржа», а также Кодексе корпоративного управления. Оценка соответствия критериям независимости выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров кандидатов осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

    Участие независимых директоров способствует выработке решений, учитывающих интересы различных групп стейкхолдеров, и повышению качества управленческих решений. Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

    Изменения, произошедшие в составе Совета директоров Компании

    Изменений в составе Совета директоров Компании за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 не было (переизбран 26.06.2019 в том же составе).

    Состав Совета директоров Компании и биографические данные*

    GRI 102-22
    GRI 102-23

    ПЕСОШИН Алексей Валерьевич
    Неисполнительный директор
    Председатель Совета директоров

    Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018 Год рождения 1963 Образование
    высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Механика», 1986), кандидат физико-математических наук
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    январь 2014 – апрель 2017 - первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
    апрель 2017 – настоящее время - Премьер-министр Республики Татарстан
    Участие в органах управления других организаций
    Председатель Совета директоров АО «Казань Арена», председатель Совета директоров АО «Татспиртпром», председатель Совета директоров АО «Татэнергосбыт», член Совета директоров ПАО «КАМАЗ», член Совета директоров ОАО «Татнефтехим­инвест-холдинг», председатель Совета директоров АО «Иннополис-Сити», председатель Наблюдательного совета НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», председатель Попечительского совета Фонда поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в Республике Татарстан, председатель Попечительского совета Фонда развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры в Республике Татарстан, первый заместитель председателя Инвестиционного совета Республики Татарстан; руководитель Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, заместитель председателя Попечительского совета ГЖФ при Президенте Республики Татарстан, заместитель председателя Наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Татарстан
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович
    Исполнительный директор
    Заместитель Председателя Совета директоров
    Член Комитета Совета директоров по аудиту
    Впервые избран в состав Совета директоров 11.12.2001 Год рождения 1960 Образование
    высшее (Казанский филиал Московского энергетического института (технического университета), специальность «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», 1983; профессиональная переподготовка дополнительно к высшему образованию по программе «Мастер делового администрирования», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, направление «Стратегическое управление и лидерство», 2018; по программе «Доктор делового администрирования – Doctor of Business Administration (DBA)», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2019)
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    май 2012 – настоящее время - Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»
    Участие в органах управления других организаций
    Председатель Наблюдательного совета ПАО «АКИБАНК», член Совета директоров ОАО «Заинский сахар», член Совета директоров АО «Агросила», член Совета директоров ОАО «Набережночелнинский элеватор», член Совета директоров ОАО «Татнефтехим­инвест-холдинг», член Совета директоров ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод», член Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, вице-президент общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России», член Попечительского совета НО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», член Попечительского совета ГЖФ при Президенте Республики Татарстан, член Попечительского совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», член Координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», член Инвестиционного совета Республики Татарстан, член Попечительского совета Республиканского фонда поддержки, член Попечительского совета Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, член Правления Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    ГАЛЕЕВ Эдуард Геннадьевич
    Неисполнительный директор
    Независимый директор**
    (Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018 № 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)
    Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
    Член Комитета Совета директоров по инвестициям
    Впервые избран в состав Совета директоров 17.06.2016 Год рождения 1967 Образование
    высшее (Московский энергетический институт, специальность «Электрические станции», 1990; Чувашский государственный университет, специальность «Юриспруденция», 2002; Казанский государственный финансово-экономический институт, образовательная программа «Мастер делового администрирования (МВА)», 2007)
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    июль 2008 – июль 2016 - директор филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энерго­системы Республики Татарстан»
    август 2016 – настоящее время - Генеральный директор АО «ТГК-16»
    Участие в органах управления других организаций
    член Совета директоров АО «ТГК–16»; член Координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    ГУМАРОВ Айдар Хайрадович
    Неисполнительный директор
    Независимый директор**
    (Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018 № 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)
    Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
    Член Комитета Совета директоров по инвестициям
    Впервые избран в состав Совета директоров 26.10.2016 Год рождения 1970 Образование
    высшее (Елабужский государственный педагогический институт, специальность «Общетехнические дисциплины и труд», 1993; Мос­­ковский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина, специальность «Электроснабжение», 1999; Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова, специальность «Защитное покрытие на основе хлоросульфированного полиэтилена», 2016), кандидат технических наук
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    январь 2012 – февраль 2015 - первый заместитель директора ООО УК «Татнефть-Энергосервис» по производству – главный инженер
    февраль 2015 – февраль 2015 - первый заместитель директора ООО УК «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству – главный инженер
    февраль 2015 – март 2015 - первый заместитель директора ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» по производству – главный инженер
    март 2015 – июль 2015 - заместитель начальника управления энергетики ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
    июль 2015 – март 2018 - заместитель начальника управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
    март 2018 – настоящее время - главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
    Участие в органах управления других организаций
    член Совета директоров АО «Альметьевские тепловые сети»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    КАРИМОВ Альберт Анварович
    Неисполнительный директор Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018 Год рождения 1976 Образование
    высшее (Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность «Экономическая теория», 1997; Оксфордский университет, образовательная программа «Мастер делового администрирования (МВА), 2009), кандидат экономических наук
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    январь 2011 – ноябрь 2015 - директор по экономике и финансам ЗАО «ИПТ Идея»
    ноябрь 2015 – декабрь 2015 - исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан
    декабрь 2015 – настоящее время - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан
    Участие в органах управления других организаций
    председатель Совета директоров АО «Химград», член Совета директоров АО «Аммоний», член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», член Совета директоров ЗАО «ИПТ Идея», член Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», член Совета директоров АО «Татэнерго­сбыт», член Совета директоров АО «Татэнерго», член Инвестиционного совета Республики Татарстан, член Наблюдательного совета НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», член Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, председатель Попечительского совета Германо-Российского института новых технологий ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», председатель Координационного совета научно-образовательного кластера ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    НАФИГИН Альберт Ильдарович
    Неисполнительный директор
    Председатель Комитета Совета директоров по аудиту
    Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2015 Год рождения 1976 Образование
    высшее (Казанский институт бизнеса и управления, специальность «Менеджмент», 1998)
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    январь 2010 – март 2015 - начальник управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
    март 2015 – настоящее время - помощник Президента Республики Татарстан
    Участие в органах управления других организаций
    член Совета директоров АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», член Совета директоров АО «Татэнергосбыт», член Совета директоров ПАО «Таттелеком», член Совета директоров АО «Холдинговая компания «Ак Барс», член Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», член Наблюдательного совета НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    НИКОЛАЕВ Артур Сергеевич
    Неисполнительный директор
    Независимый директор**
    (Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Сетевая компания» от 22.10.2018 № 1/10-2018, от 31.10.2019 № 1/10-2019)
    Председатель Комитета Совета директоров по инвестициям Впервые избран в состав Совета директоров 26.06.2018 Год рождения 1967 Образование
    высшее (Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Радиофизика», 1991; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «Менеджмент», 1999)
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    ноябрь 2006 – февраль 2016 - заместитель Председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
    февраль 2016 – настоящее время - первый заместитель Председателя – директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
    Участие в органах управления других организаций
    член Совета директоров АО «Химград»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    ПАХОМОВ Алексей Михайлович
    Неисполнительный директор
    Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
    Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2011 Год рождения 1945 Образование
    высшее (Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Промышленная теплоэнергетика», 1968), кандидат экономических наук
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    июнь 2010 – настоящее время - генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (региональное объединение работодателей)
    Участие в органах управления других организаций
    заместитель председателя Совета директоров АО «АйСиЭл – КПО ВС», член совета директоров АО «Автоградбанк»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют
    ФРОЛОВ Алексей Михайлович
    Неисполнительный директор
    Член Комитета Совета директоров по аудиту
    Впервые избран в состав Совета директоров 27.06.2014 Год рождения 1979 Образование
    высшее (Казанская государственная сельско­хозяйственная академия, специальность «Механизация сельского хозяйства», 2006)
    Гражданство Россия Должности, занимаемые за последние 5 лет
    май 2014 – настоящее время - первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
    Участие в органах управления других организаций
    председатель Совета директоров АО «Таткоммунпромкомплект», председатель Совета директоров АО «РПО «Таткоммунэнерго», председатель Совета директоров АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», председатель Совета директоров АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан», член Совета директоров АО «Проекты Татарстана», член Совета директоров АО «Татэнерго», член Совета директоров АО «Татэнергосбыт»
    Акциями Компании не владеет
    Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии Компании, отсутствуют

    * Действующий состав Совета директоров переизбран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2019. Персональная информация о членах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» представлена с согласия указанных лиц, на настоящее время

    **Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

    Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались. Займы (кредиты) ни одному из членов Совета директоров в 2019 году Компанией не выдавались

    Отчет о деятельности Совета директоров

    Заседания Совета директоров Компании проводятся на плановой основе – сформированных с учетом предложений членов Совета директоров, а также менеджмента Компании и утвержденных Планов работы Совета директоров.

    В целях совершенствования практики корпоративного управления Компания оптимизирует количество заседаний Совета директоров, а также дифференцирует форму проведения заседаний Совета директоров в зависимости от рассматриваемых вопросов, отдавая приоритет рассмотрению на очных заседаниях вопросов, касающихся стратегических планов Компании и целевых показателей деятельности, а также итогов деятельности по ключевым, стратегическим направлениям развития Компании.

    Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

    GRI 102-26
    GRI 102-33
    GRI 102-34

    В рамках реализации возложенной на Совет директоров Компании Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции по осуществлению общего управления деятельностью Компании в течение 2019 года Советом директоров рассмотрены вопросы по приоритетным направлениям деятельности Компании, связанные с развитием сетевой инфраструктуры и обеспечением надежного функционирования электросетевого комплекса Республики Татарстан, повышением эффективности и прозрачности управления Компанией, инвестиционных проектов и достижением гарантированных показателей основных видов деятельности Компании.

    вопросы по приоритетным направлениям деятельности

    GRI 102-33
    GRI 102-34

    В течение 2019 года состоялось 10 заседаний Совета директоров, в том числе 5 – в очной форме и 5 – в форме заочного голосования. Всего в течение 2019 года Советом директоров рассмотрено 47 вопросов.

    Комитеты Совета директоров

    GRI 102-22

    Комитет по аудиту

    Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и взаимодействие с Ревизионной комиссией и аудитором Компании. Заседания Комитета по аудиту проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, составленным на основании Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

    *Занимаемые должности указаны на настоящее время

    Тексты Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «Сетевая компания» размещены на официальном сайте Компании
    https://gridcom-rt.ru/aktsioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/

    В течение 2019 года состоялось 4 заседания Комитета по аудиту Совета директоров Компании в форме письменного опроса. Комитетом предварительно рассмотрены, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим ключевым вопросам:

    Комитет по кадрам и вознаграждениям

    Задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Компании в области кадровой политики и вознаграждений, в том числе в области направлений кадровой политики Компании, оценка эффективности деятельности органов управления Компании, осуществление постоянного мониторинга соответствия критериев и политики в области вознаграждения стратегии развития Компании, ее финансовому положению, а также ситуации на рынке труда и пр.

    Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета Планом работы, составленным с учетом Плана работы Совета директоров Компании на соответствующий период.

    В течение 2019 года состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании в заочной форме, на которых рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим ключевым вопросам:

    Комитет по инвестициям

    Комитет по инвестициям является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Компании функции в области инвестиционной деятельности. В рамках полномочий усилия Комитета сосредоточены на контроле за выполнением инвестиционных программ Компании, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, обеспечении реализации инвестиционной политики в области энергетики в Республике Татарстан.

    Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по инвестициям, утвержденным Советом директоров Компании 01.07.2014 (протокол от 02.07.2014 № 01/07-2014).

    *Занимаемые должности указаны на настоящее время

    В 2019 году проведено 2 заседания Комитета по инвестициям в очной форме.

    В 2019 году на заседаниях Комитета по инвестициям были рассмотрены следующие ключевые вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности Компании:

    GRI 102-28

    Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов

    В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Положением о проведении анализа информации о практике работы Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Компания на регулярной основе проводит оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов. В 2019 году оценка проводилась с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, – Некоммерческого парт­нерства «Российский институт директоров».

    По итогам анализа экспертами отмечены сбалансированность состава Совета директоров Компании, активное взаимодействие Совета директоров и Комитетов, высокую оценку получила работа Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Компании.

    Компания планирует дальнейшее совершенствование практики в области повышения уровня информационного и организационного обеспечения Совета директоров, эффективности реализации его ключевых функций и взаимодействия с исполнительными органами.